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為避免不動刷卡禮 行李箱產買賣交易淪為洗錢工具，內政部將地政士及不動產經紀業等「非金融」事業或人員，同樣納入洗錢防制體系，明定應確認及留存客戶身分資料、信用卡優惠 高鐵加強客戶審查、留存交易紀錄，並主動申報疑似洗錢交易等。
配合《洗錢防制法》上路，內政部發布《地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法》、《地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項現金回饋卡 2018》，完善相關規範。內政部指出，我國為亞太防制洗錢組織（Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering，簡稱APG）會員，該組織明年將來台進行第3輪相互評鑑，本次修法，即是針對上回評鑑缺失，將地政士及海外刷卡回饋不動產經紀業等納入防制體系。
昨發布的新辦法規定，地政士及不動產經紀業應確認及留存客戶身分資料，若屬重要政治性職務人士，應加強其身分審查及瞭解資金來源。而在辦理不動產買賣交易過程中，也應留存相關交易紀錄，例如契約書、斡旋金或價金之收支證明文件，及受託事項往來文件等。內政部說，如發現客戶身分或資金來源具高洗錢或資恐風險，或是客戶出現假冒、偽造他人身分、要求將不動產移轉給無關的第三人，又或者是客戶的資金來源不清、大量以現鈔支付價款等疑似洗錢情事時，應向法務部調查局申報，由檢調單位進行後續犯罪調查程序。至於未透過合法地政士及不動產經紀業辦理不動產買賣交易者，法務部、內政部及相關執法機關將加強非法為業及涉及洗錢交易的查緝工作。(中國時報)
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